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2018年第三次臨時股東大會決議公告

來源:    作者:    時間:2018-10-20

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、會議召開時間:2018年4月19日

2、會議召開地點:甘肅萬華金慧科技股份有限公司會議室

3、會議召開方式:現場

4、會議召集人:董事會

5、會議主持人:董事長牛新民

6、召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《甘肅萬華金慧科技股份有限公司章程》的規定。

(二)會議出席情況

出席本次股東大會的股東共27人,持有表決權的股份19,491,000股,占公司股份總數的99.95%。股東孔謳東、何靜嫻因個人原因未出席該次股東大會,兩名股東合計持有表決權的股份9,000股,占公司股份總數的0.05%。

二、 議案審議情況

(一)審議通過《關于向中國光大銀行申請貸款暨關聯交易的公告》的議案。

1、議案內容:

審議《關于向中國光大銀行申請貸款暨關聯交易的公告》,具體內容詳見公司于2018年4月3日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《甘肅萬華金慧科技股份有限公司關于向中國光大銀行申請貸款暨關聯交易的公告》(公告編號:2018-019)。

2、議案表決結果:

同意股數1,921,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3、回避表決情況:

甘肅萬華實業集團有限公司,為公司控股股東,直接持有公司12,460,000股,持股比例為63.90%;

牛新民先生,為公司實際控制人,同時擔任董事長,直接持有公司1,975,000股,持股比例為10.13%;

牛新偉先生,為公司一致行動人,同時為公司股東,直接持有公司1,715,000股,持股比例為8.79%;

虞雪梅女士,為公司股東,同時擔任董事,直接持有公司490,000股,持股比例為2.51%;

張惠英女士,為公司股東,同時擔任甘肅萬華實業集團有限公司董事,直接持有公司930,000股,持股比例為4.77%;

且牛新民與牛新偉系兄弟關系,牛新民、牛新偉與張惠英系母子關系,虞雪梅與牛新民系夫妻關系,故股東甘肅萬華實業集團有限公司、牛新民、牛新偉、虞雪梅、張惠英回避表決。

三、備查文件目錄

《甘肅萬華金慧科技股份有限公司2018年第三次臨時股東大會決議》

甘肅萬華金慧科技股份有限公司

董事會

2018年4月20日

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