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對外借款公告

來源:    作者:    時間:2018-5-7

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 借款情況概述

(一)對外借款的基本情況

公司擬以自有資金500萬元向甘肅吉發商貿有限公司(以下簡稱甘肅吉發)提供借款,借款期限為2018年5月8日至2018年11月8日,甘肅吉發依照借款本金按7.5%(年利率)支付公司利息;借款到期后甘肅吉發一次歸還本金。甘肅吉發商貿有限公司為公司非關聯方,本次交易不構成關聯交易。

(二)表決和審議情況

公司于 2018 年5月7日召開第一屆董事會第二十一次會議審議通過了《關于公司對外提供借款的議案》,該議案以同意 5 票、反對 0 票、棄權 0 票審議通過,根據《公司章程》的規定,該議案不需提交股東大會審議。

二、 借款方基本情況

公司名稱:甘肅吉發商貿有限公司

法定代表人:李剛杰

統一社會信用代碼:91620102681501598K

注冊地址:蘭州市城關區慶陽路219號金運大廈

經營范圍:混凝土外加劑、保溫材料、防水材料、內外墻涂料、

五金水暖、辦公家居、二三類機電、建筑材料、計算機周邊設備、綜合布線、網絡設備、辦公設備、電子產品、通訊設備(不含地面衛星接收設施)、儀器儀表、家用電器的批發零售(以上項目國家禁止及須取得專項許可的除外)。

三、 對外借款的目的及對公司的影響

上述借款是公司在確保不影響公司正常經營的情況下以自有資 金向借款方提供的借款,未對公司財務狀況和經營成果產生不利影響, 不會損害公司和股東的利益。

四、 備查文件

(一)《甘肅萬華金慧科技股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議》

甘肅萬華金慧科技股份有限公司

董事會

2018年5月7日

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