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第一屆董事會第二十一次會議決議公告

來源:    作者:    時間:2018-5-7

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、 會議召開和出席情況

(一) 會議召開情況

1、會議通知的時間和方式:2018年4月25日,電話通知。

2、會議召開時間:2018年5月7日

3、會議召開地點:甘肅萬華金慧科技股份有限公司會議室

4、會議召開方式:現場

5、會議召集人:董事長牛新民

6、會議主持人:董事長牛新民

7、召開情況合法、合規、合章程性說明:本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》與《甘肅萬華金慧科技股份有限公司章程》的規定。

(二) 會議出席情況

應出席董事會會議的董事人數共5人, 實際出席本次董事會會議的董事共5人,缺席本次董事會決議的董事共0人。

二、議案審議情況

(一) 審議通過《對外借款的公告》的議案。

1、議案內容:

審議《對外借款的公告》,具體內容詳見公司于2018年5月7日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《甘肅萬華金慧科技股份有限公司對外借款的公告》(公告編號:2018-035)

2、議案表決結果:

同意票5票,反對票0票,棄權票數0票。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯事項,無需回避表決。

4、提交股東大會表決情況:

本議案無需提交公司2018年臨時股東大會審議。

三、 備查文件目錄

《甘肅萬華金慧科技股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議》

甘肅萬華金慧科技股份有限公司

董事會

2018年5月7日

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