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2017年年度股東大會決議公告

來源:    作者:    時間:2018-5-9

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

會議召開和出席情況

(一)會議召開情況

1、會議召開時間:2018年5月9日

2、會議召開地點:甘肅萬華金慧科技股份有限公司會議室

3、會議召開方式:現場

4、會議召集人:董事會

5、會議主持人:董事長牛新民

6、召開情況合法、合規、合章程性說明:

本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》及《甘肅萬華金慧科技股份有限公司章程》的規定。

(二)會議出席情況

出席本次股東大會的股東共27人,持有表決權的股份19,491,000股,占公司股份總數的99.95%。股東孔謳東、何靜嫻因個人原因未出席該次股東大會,兩名股東合計持有表決權的股份9,000股,占公司股份總數的0.05%。

二、 議案審議情況

(一)審議通過《2017年年度報告及摘要》的議案;

1、議案內容:

審議《2017年年度報告及摘要》,具體內容詳見公司于2018年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《甘肅萬華金慧科技股份有限公司2017年年度報告》(公告編號:2018-027)、《甘肅萬華金慧科技股份有限公司2017年年度報告摘要》(公告編號:2018-026)。

2、議案表決結果:

同意股數19,491,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,不存在回避表決情形。

(二)審議通過《關于甘肅萬華金慧科技股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》的議案;

1、議案內容:

審議《關于甘肅萬華金慧科技股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》,具體內容詳見公司于2018年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《關于甘肅萬華金慧科技股份有限公司控股股東、實際控制人及其關聯方資金占用情況匯總表的專項審核報告》(公告編號:2018-029)。

2、議案表決結果:

同意股數19,491,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,不存在回避表決情形。

(三)審議通過《2017年度審計報告會計報表批準報出》的議案;

1、議案內容:

審議瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《2017年度審計報告》并報出。

2、議案表決結果:

同意股數19,491,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,不存在回避表決情形。

(四)審議通過《關于甘肅萬華金慧科技股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的議案;

1、議案內容:

審議《關于甘肅萬華金慧科技股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》,具體內容詳見公司于2018年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《關于甘肅萬華金慧科技股份有限公司2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號:2018-030)。

2、議案表決結果:

同意股數19,491,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,不存在回避表決情形。

(五)審議通過《2017年董事會工作報告》的議案;

1、議案內容:

審議《2017年董事會工作報告》,公司董事長牛新民先生代表董事會對公司2017年度的運營及治理情況做了具體匯報,并對2018年度董事會工作做了規劃。

2、議案表決結果:

同意股數19,491,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,不存在回避表決情形。

(六)審議通過《2017年財務決算報告》的議案;

1、議案內容:

審議《2017年財務決算報告》,根據公司2017年度經營情況和財務狀況,結合公司報表數據編制了《2017年度財務決算報告》,對2017年度公司的經營做出具體分析。

2、議案表決結果:

同意股數19,491,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,不存在回避表決情形。

(七)審議通過《2018年財務預算報告》的議案;

1、議案內容:

審議《2018年財務預算報告》,根據法律、法規和公司章程的規定,將公司《2018年度財務預算報告》予以匯報。

2、議案表決結果:

同意股數19,491,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,不存在回避表決情形。

(八)審議通過《關于現金分紅預案》的議案;

1、議案內容:

審議《關于現金分紅預案》的議案,具體內容詳見公司于2018年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《甘肅萬華金慧科技股份有限公司關于現金分紅預案的公告》(公告編號:2018-025)。

2、議案表決結果:

同意股數19,491,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,不存在回避表決情形。

(九)審議通過《關于續聘2018年度審計機構》的議案;

1、議案內容:

審議《關于續聘2018年度審計機構》,決定聘任瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司 2018年度審計機構。

2、議案表決結果:

同意股數19,491,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,不存在回避表決情形。

(十)審議通過《2017年監事會工作報告》的議案;

1、議案內容:

監事會就公司2017年度監事會工作情況作全面的總結報告。

2、議案表決結果:

同意股數19,491,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3、回避表決情況:

本議案不涉及關聯交易事項,不存在回避表決情形。

(十一)審議通過《關于追認2017年度偶發性關聯交易的公告》的議案。

1、議案內容:

審議《關于追認2017年度偶發性關聯交易的公告》的議案,具體內容詳見公司于2018年4月16日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《關于追認2017年度偶發性關聯交易的公告》(公告編號:2018-032)。

2、議案表決結果:

同意股數1,921,000股,占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%;反對股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%;棄權股數0股,占本次股東大會有表決權股份總數的0.00%。

3、回避表決情況:

甘肅萬華實業集團有限公司,為公司控股股東,直接持有公司12,460,000股,持股比例為63.90%;

牛新民先生,為公司實際控制人,同時擔任董事長,直接持有公司1,975,000股,持股比例為10.13%;

牛新偉先生,為公司一致行動人,同時為公司股東,直接持有公司1,715,000股,持股比例為8.79%;

虞雪梅女士,為公司股東,同時擔任董事,直接持有公司490,000股,持股比例為2.51%;

張惠英女士,為公司股東,同時擔任甘肅萬華實業集團有限公司董事,直接持有公司930,000股,持股比例為4.77%;

且牛新民與牛新偉系兄弟關系,牛新民、牛新偉與張惠英系母子關系,虞雪梅與牛新民系夫妻關系,故股東甘肅萬華實業集團有限公司、牛新民、牛新偉、虞雪梅、張惠英回避表決。

三、律師見證情況

律師事務所名稱:甘肅圣方舟律師事務所

律師姓名:張麗蓉、李齊

結論性意見:

本所律師認為:萬華金慧本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員的資格、會議提案以及表決方式、表決程序和表決結果,均符合《公司法》、《證券法》、《披露細則》等規范性文件和萬華金慧《公司章程》的規定,本次股東大會通過的決議合法、有效。

四、備查文件目錄

(一)《甘肅萬華金慧科技股份有限公司2017年年度股東大會決議》;

(二)《甘肅圣方舟律師事務所關于甘肅萬華金慧科技股份有限公司2017年度股東大會法律意見書》。

甘肅萬華金慧科技股份有限公司

董事會

2018年5月9日

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