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關于追認2017年度偶發性關聯交易的公告

來源:    作者:    時間:2018-4-16

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

關聯交易概述

(一)關聯交易概述

本次關聯交易是對2017年度偶發性關聯交易的追認。

2016年度,公司自控股股東甘肅萬華實業集團有限公司借入資金1,000萬元,2017年度確認應付甘肅萬華實業集團有限公司利息12萬元。甘肅萬華金慧科技股份有限公司為甘肅萬華實業集團有限公司以“基于物聯網的城市智慧交通管理運營示范項目”申請獲得的1000萬元貼息貸款提供擔保。該擔保為無償擔保。該項貸款專項用于甘肅萬華金慧科技股份有限公司“基于物聯網的城市智慧交通管理運營示范項目”的建設。

(二)關聯方關系概述

2017年度,公司控股股東甘肅萬華實業集團有限公司借入資金1,000萬元,2017年度確認應付甘肅萬華實業集團有限公司利息12萬元。甘肅萬華實業集團有限公司為公司的控股股東,公司董事牛新民、虞雪梅、公司股東牛新偉擔任甘肅萬華實業集團有限公司董事,董事牛新民與公司股東牛新偉為兄弟關系、董事牛新民與董事虞雪梅為夫妻關系。

(三)表決和審議情況

2018年4月16日,第一屆董事會第二十次會議審議通過了《關于追認2017年度偶發性關聯交易》的議案。

本議案需提交公司2017年年度股東大會審議。

(四)本次關聯交易是否存在需經有關部門批準的情況

本次關聯交易不存在需要相關部門批準的情形。

二、關聯方介紹

(一)關聯方基本情況

關聯方姓名/名稱 住所  企業類型 法定代表人 
甘肅萬華實業集團有限公司  蘭州市城關區草場街街道北濱河中路82號  有限責任公司(自然人投資或控股)  牛新民

(二)關聯關系

 關聯方名稱 與公司關系 
 甘肅萬華實業集團有限公司 公司控股股東,公司董事控制之公司 

三、交易協議的主要內容

2017年度,公司自控股股東甘肅萬華實業集團有限公司借入資金1,000萬元,2017年度確認應付甘肅萬華實業集團有限公司利息12萬元。甘肅萬華金慧科技股份有限公司為甘肅萬華實業集團有限公司以“基于物聯網的城市智慧交通管理運營示范項目”申請獲得的1000萬元貼息貸款提供擔保。該擔保為無償擔保。該項貸款專項用于甘肅萬華金慧科技股份有限公司“基于物聯網的城市智慧交通管理運營示范項目”的建設。

四、定價依據及公允性

(一)定價政策和定價依據

公司與關聯公司進行的均為正常的商業交易行為,遵循有償、公平、自愿的原則,交易價格以市場方式確定,價格公允,對公司持續經營能力,損益及資產狀況無不良影響,不存在損害其他股東利益的行為。

五、該關聯交易的必要性及對公司的影響

(一)必要性和真實意圖

上述關聯交易系公司業務發展和正常經營活動的正常所需,是合理的,必要的。

(二)本次關聯交易對公司的影響

上述關聯交易遵循有償、公平、自愿的原則,交易價格以市場方式確定,價格公允,對公司持續經營能力,損益及資產狀況有積極的影響。

六、備查文件目錄

《甘肅萬華金慧科技股份有限公司第一屆董事會第二十次會議決議》

甘肅萬華金慧科技股份有限公司

董事會

2018年4月16日

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