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2018-03
2018年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。會議召開和出席情況(一)會議召開情況;1、會議召開時間:2018年3月26日;..

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2018-03
甘肅萬華金慧科技股份有限公司公司章程(修訂后)

第一條 為維護甘肅萬華金慧科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)股東和債權人的合法權益,規范公司的組織和行為,根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)、《中華人民共和國證券法》及中國證券監督管理委員會(以下簡稱“..

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2018-03
關聯交易管理辦法(修訂后)

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。第一條 為規范公司與各關聯方發生的關聯交易行為,根據《中華人民共和國公..

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2018-03
2018年第二次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。會議召開基本情況(一)股東大會屆次;本次會議為2018年第二次臨時股東大會..

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2018-03
出售資產暨關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。交易標的: 公司將其擁有的閉環式全域安全智慧旅游生態(廣行通GITE)系統..

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2018-03
關于預計2018年度日常性關聯交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。一、日常性關聯交易概述(一) 日常性關聯交易表決和審議情況;本次預計關..

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2018-03
關于修訂《關聯交易管理辦法》的公告

甘肅萬華金慧科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年3月7日召開第一屆董事會第十八次會議,審議通過了《關于修訂<關聯交易管理辦法>的議案》,并提請公司2018年第二次臨時股東大會審議。

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2018-03
關于修訂《董事會議事規則》的公告

甘肅萬華金慧科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年3月7日召開第一屆董事會第十八次會議,審議通過了《關于修訂<董事會議事規則>的議案》,并提請公司2018年第二次臨時股東大會審議。

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2018-03
關于修訂《股東大會議事規則》的公告

甘肅萬華金慧科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2018年3月7日召開第一屆董事會第十八次會議,審議通過了《關于修訂<股東大會議事規則>的議案》,并提請公司2018年第二次臨時股東大會審議。為保持公司制度和《公司章程》相關內容的一..

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2018-03
關于修訂《公司章程》的公告

甘肅萬華金慧科技股份有限公司于2018年3月7日召開第一屆董事會第十八次會議,審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》, 并提請2018年第二次臨時股東大會審議,擬修訂具體內容如下,并對條款編號進行相應調整:

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